Tecniche di riciclaggio e metodi di indagine (giudiziaria e giornalistica)

14,30 – 15,00 Registrazione dei partecipanti

15,00 – 17,00

• Alberto Nerazzini (giornalista investigativo e podcaster, vicepresidente DIG)
• Gian Gaetano Bellavia (dottore commercialista, esperto di riciclaggio e consulente tecnico della magistratura inquirente)
• Angelo Mincuzzi (giornalista e podcaster, caporedattore e inviato Il Sole 24Ore)

• workshop dedicato al riciclaggio, che è il cuore delle attività criminali, il passaggio essenziale grazie al quale il potere d’acquisto ottenuto con il crimine si trasforma in vero e proprio potere economico. Gian Gaetano Bellavia, tra i massimi esperti di diritto penale in economia, ripercorre la storia del fenomeno e l’evoluzione delle norme di contrasto: la configurazione del reato, come si ricicla, la complessità delle reti internazionali di riciclaggio adoperate dalle mafie e da ogni genere di crimine che genera profitti, il ruolo della globalizzazione e delle giurisdizioni offshore nello sviluppo di nuove tecniche, i punti di forza e le criticità nell’impianto normativo e nell’attività delle procure. Anche attraverso l’analisi di alcuni casi giudiziari, sono messi a disposizione dei partecipanti gli strumenti principali per raccontare e indagare la criminalità economico-finanziaria. Nella seconda parte del workshop, Angelo Mincuzzi, inviato del Sole 24 Ore, uno dei pochi giornalisti italiani che da anni segue «il flusso del denaro, lecito e illecito, fornisce ulteriori elementi, spunti e «trucchi del mestiere»: come individuare una storia, come raggirare gli ostacoli nell’inchiesta finanziaria, come sfruttare anche un media come il podcast per divulgare e approfondire meglio tematiche complesse. Introduce Alberto Nerazzini, giornalista investigativo, autore di svariati documentari dedicati alla criminalità organizzata e finanziaria e al sistema offshore, che con la società di produzione indipendente Dersu produce anche indagini finanziarie